Rad Skupštine Društva

Rad Skupštine Društva 12. ožujka 2019. godine

Dana 12.03.2019. godine održana je 27. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 26. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 31.12.2018. godine
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbe članka 457. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111ž/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15) i čl. 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 12. ožujka 2019. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 13
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom odlukom, jedini član Društva GRAD RIJEKA, jedinica lokalne samouprave, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16, OIB: 54382731928, povećava temeljni kapital Društva s iznosa od 6.674.200,00 kn (šestmilijunašestosedamdesetičetiritisućedvjesto kuna i 00/100 lipa) za iznos od 7.977.100,00 kn (sedammilijunadevetstosedamdesetisedamtisućaisto kuna i 00/100 lipa) na iznos od 14.651.300,00 kn (četrnaestmilijunašestopedesetijednutisućuitristo kuna i 00/100 lipa).
Cjelokupni temeljni kapital uplaćen je u novcu, pravima i nekretnini.


Članak 2.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 1 (jednog) poslovnog udjela, nominalnog iznosa 14.651.300,00 kn, uplaćenog u novcu, pravima i nekretnini kako slijedi:
-iznos od 6.674.200,00 kn uplaćen je u novcu,
-iznos od 7.977.100,00 kn sastoji se od: vrijednosti nekretnine u iznosu od 5.014.290,00 kn, označene u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, kao k.č.br. 1419, zemljište pod upravnom zgradom, mrtvačnicom i gosp. zgr. i dvorište, ukupne površine 17.594 m2, upisane u zk.ul.broj: 2593, k.o.: Drenova i vrijednosti ulaganja u svezi pripremnih radova za potrebe izgradnje I (prve) faze Centralnog objekta na Centralnom gradskom groblju Drenova u iznosu knjigovodstvene vrijednosti od 2.962.883,07 kn, s time da će se iznos od 73,07 kuna prenijeti u pričuve Društva KD KOZALA d.o.o.

Jedini član društva raspolaže sa 1 (jednim) poslovnim udjelom ukupnog nominalnog iznosa 14.651.300,00 kn (četrnaestmilijunašestopedesetijednutisućuitristo kuna i 00/100 lipa), a što čini 100 % (sto posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva.


Članak 3.

Uprava Društva obvezuje se ovu Odluku upisati u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.


Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar

Obrazloženje
Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva dana 28.02.2019. godine, koja odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Rijeke br. 5/19, a kojom je utvrđeno da će s osnova provedbe predmetne odluke povećati temeljni kapital KD KOZALA d.o.o, te je stoga odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 31. prosinca 2018. godine

Dana 31.12.2018. godine održana je 26. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 25. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 28.11.2018. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbe članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 31. prosinca 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 12

Usvajaja se Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Obrazloženje
Nakon razmatranja prijedloga  Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 28. studenog 2018. godine

Dana 28.11.2018. godine održana je 25. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim
 
D N E V N I M   R E D O M
       

1. Prihvaćanje zapisnika sa 24. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka 
održane dana 24. rujna 2018. godine

2. Donošenje Odluke o usvajanju smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka od 14.10.2013. godine, Skupština Društva na sjednici održanoj 28. studenog 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 11

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Obrazloženje

Nakon razmatranja Smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 31. prosinca 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 12

Usvaja se Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Obrazloženje

Nakon razmatranja prijedloga Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 24. rujna 2018. godine

Dana 24.09.2018. godine održana je 24. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim
 
 
D N E V N I M   R E D O M
       

1. Prihvaćanje zapisnika sa 23. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 26. lipnja 2018. godine
2. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda  za odabir revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
3. Izbor revizorskog društva za vršenje revizije financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 10

1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za vršenje usluge revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
2. Bira se i imenuje revizorsko društvo GEA d.o.o. za reviziju i poslovne usluge Rijeka, Sveti Križ 22, za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršit će uslugu revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu za ukupan iznos od 30.000,00 kuna (bez PDV-a) koja uključuju obradu godišnjeg popisa i ocjenu sustava internih računovodstvenih kontrola, kao i reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu sukladno slijedećoj dinamici izvršenja:

  • tijekom studenog 2018. godine – snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,
  • tijekom prosinca 2018. godine – godišnji popis,
  • u razdoblju od siječnja do travnja 2019. godine – revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2018. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

3. Obvezuje se Uprava Društva, da će nakon primitka Izvješća o obavljenoj reviziji, izvijestiti Skupštinu o rezultatima provedene revizije.

Obrazloženje

Godišnji financijski izvještaji KD KOZALA d.o.o. Rijeka podliježu reviziji sukladno odredbi čl. 20. Zakona o računovodstvu (NN RH br. 78/15, 134/15 i 120/16).

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o reviziji (NN RH br. 127/17) propisano je da Skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi. Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 26. lipnja 2018. godine

Dana 26.06.2018. godine održana je 23. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:  

1. Prihvaćanje zapisnika sa 22. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka
održane dana 29. svibnja 2018. godine
2. Donošenje Odluke o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o.
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
5. Prihvaćanje informacije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:

  • Upravi Društva
  • članovima Nadzornog odbora

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Temeljem čl. 437. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br.111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 17. Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o., Skupština Društva donosi dana 26. lipnja 2018. godine

ODLUKU br. 4
O OPOZIVU I IMENOVANJU
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
KD KOZALA d.o.o.

I.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 5 (pet) članova od kojih četiri bira i opoziva Skupština temeljem pisanog prijedloga Gradonačelnika a jednog imenuju i opozivaju zaposlenici Društva prema postupku i na način utvrđenim Zakonom o radu.

II.

Utvrđuje se da je dosadašnjim članovima Nadzornog odbora i to:

Lidija Flas
Irena Vukosavljević
Vesna Blanuša
Esad Sivro

prestao mandat s danom 03.03.2018. godine, te se razrješuju dužnosti članova Nadzornog odbora a

Dejan Cetina

opozvan je Odlukom Radničkog vijeća s danom 01.06.2018. godine te mu s tim danom prestaje dužnost člana Nadzornog odbora.

III.

Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

Lidija Flas
Irena Vukosavljević
Vesna Blanuša
Ljubica Stojanović
Dejan Cetina

s danom 26.06.2018. godine na razdoblje od 4 godine.

IV.

Zadužuju se Uprava Društva za provedbu ove Odluke i upis u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Rijeke, sukladno ovlaštenjima u obavljanju izvršnih poslova koji su propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbama čl. 58. Statuta Grada Rijeke, predložio Prijedlogom od 14.06.2018. godine, da se u Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. na razdoblje od četiri godine imenuju Lidija Flas, Irena Vukosavljević, Vesna Blanuša i Ljubica Stojanović.

Radničko vijeće KD KOZALA d.o.o. dana 26.06.2018. godine donijelo je Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora – predstavnika radnika u Nadzorni odbor – Dejana Cetine na razdoblje od četiri godine od dana donošenja.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 5

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka
za 2017. godinu

Članak 1.

Skupština KD KOZALA d.o.o. Rijeka utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu i to:

  • Bilancu
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanom toku
  • Izvještaj o promjenama kapitala
  • Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2017. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 27.278.523 kuna, ukupni rashod od 27.056.968 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 221.555 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 46.051.151 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 6

o upotrebi ostvarene dobiti za 2017. godinu

Članak 1.

Skupština Društva ostvarenu dobit za 2017. godinu u iznosu od 140.480 kuna raspoređuje u zadržanu dobit.

Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2017. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 7

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 8

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 9

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K br. 2

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Rad Skupštine Društva 29. svibnja 2018. godine

Dana 29.05.2018. godine održana je 22. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim
 
D N E V N I M   R E D O M
       
1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 08. svibnja 2018. godine
2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
  2.1. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva
  2.2.  Izbor i imenovanje direktora Društva


Na sjednici Skupštine donijete su slijedeća odluka i zaključak:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 29.05.2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 3

Za direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Nives Torbarina, Rijeka, na vrijeme od 4 (četiri) godine počevši od 02. lipnja 2018. godine.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.05.2018. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK br. 1

Prihvaća se pisano izvješće Povjerenstva za provedu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Rad Skupštine Društva 08. svibnja 2018. godine

Dana 08.05.2018. godine održana je 21. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim
 
D N E V N I M   R E D OM
       

1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 28. prosinca 2017. godine
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka i o tekstu natječaja
3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 08. svibnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 1

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva u slijedećem sastavu:

  • Maja Malnar - predsjednica
  • Branislava Dželalija - članica
  • Mirna Zec Franić - članica

Zadatak Povjerenstva je prikupljanje i pregled prispjelih ponuda, kao i podnošenje izvješća Skupštini Društva o provedenom natječaju.

Temeljem odredbi članaka 14. i 30. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 08.05.2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 2

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva.

Natječaj će se objaviti u Novom listu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke pod uvjetima kako slijedi:

„Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete:

- VSS/VII – 1 stupanj stručne spreme,
- 5 (pet) godina radnog iskustva.

Uz prijavu natjecatelji trebaju priložiti:

- životopis
- diplomu o stručnoj spremi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
- potvrdu o radnom iskustvu (ERPS – elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
- potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 (slovima: trideset) dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Prijave se podnose na adresu: KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, s naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje direktora"– NE OTVARATI!.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.“